第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：688096          證券簡稱：京源環(huán)保        公告編號：2024-002轉(zhuǎn)債代碼：118016          轉(zhuǎn)債簡稱：京源轉(zhuǎn)債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議（以下簡稱“會議”）于2024年1月16日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2024年1月12日以郵件及電話通知方式送達(dá)各位董事。各位董事已經(jīng)知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長李武林先生主持。本次會議的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

鑒于公司2022年度權(quán)益分派方案已實施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意對限制性股票的授予價格及授予數(shù)量予以相應(yīng)調(diào)整，本次激勵計劃的授予價格由8.60元/股調(diào)整為6.04元/股，首次授予部分已獲授但尚未歸屬的股數(shù)由167.30萬股調(diào)整為234.22萬股，預(yù)留授予部分股數(shù)由50.00萬股調(diào)整為70.00萬股。

董事李武林、季獻(xiàn)華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，董事和麗與李武林為一致行動人，對本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票；5票回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，由于首次授予部分中5名激勵對象因個人原因已離職，已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計31.36萬股（調(diào)整后）。由于預(yù)留授予部分中3名激勵對象因個人原因已離職，已不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計9.80萬股（調(diào)整后）。

綜上所述，本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為41.16萬股（調(diào)整后）。

董事李武林、季獻(xiàn)華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，董事和麗與李武林為一致行動人，對本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項及作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-004）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票；5票回避表決；

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，董事會認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已成就，本次可歸屬數(shù)量合計為117.04萬股。本次符合歸屬條件的首次授予激勵對象共計22名，預(yù)留授予激勵對象13名。董事會同意公司按照本次激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的上述激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

董事李武林、季獻(xiàn)華、季勐、蘇海娟為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，董事和麗與李武林為一致行動人，對本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-005）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票；5票回避表決。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會

2024年1月17日